美国财政部近日主张，鉴于已于3月21日将加密混币协议Tornado Cash从制裁名单中移除，针对该协议的诉讼已属“无争议”(moot)，法院无需再作最终判决。此一说法遭Coinbase法务长Paul Grewal批评为“绕过司法程序”。
财政部在声明中指出：“本法院与所有联邦法院一样，有持续义务确保拥有《美国宪法》第三条所赋予的司法管辖权，因此有必要针对此案是否无争议进行说明与审理。”
Coinbase：政府不应自决是否终结诉讼
Paul Grewal认为，即使制裁撤销，也不代表法院可跳过正式裁决。他引用“自愿终止例外”(voluntary cessation exception)原则表示，只有当政府能证明不会再度采取同样行为时，案件才能被视为无争议。
Grewal并引用2024年美国最高法院针对Yonas Fikre案的裁定指出，仅因当事人从禁飞名单中移除，并不代表其申诉已无正当性，因为禁令仍可能再度启用。他强调：“财政部虽将Tornado Cash从SDN名单中移 除，但未提供任何保证未来不再重启制裁。这种模糊空间对司法程序并不公平，我们会向法院明确说明立场。”
Tornado Cash与OFAC制裁争议回顾
美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)于2022年8月宣布制裁Tornado Cash，指控其作为加密混币工具，协助北韩骇客组织Lazarus Group清洗非法资金。此举引发反弹，六位用户在Coinbase支持下提起诉讼，主张该制裁遭判定违宪。
尽管德州法院于2023年8月初步支持政府立场，认定Tornado Cash为可被制裁的实体，但上诉法院于11月推翻该裁定，认为针对不可变更的智能合约进行制裁超出OFAC授权范围。法院最终于2024年1月裁定政府败诉，财政部也于今年3月解除相关制裁与地址列管。
创办人仍面临刑事调查，法律风险未消
虽然Tornado Cash本体已解除制裁，其创办人仍面临重大法律风险。美国司法部于2023年8月起诉创办人Roman Storm与Roman Semenov，指控两人协助洗钱超过10亿美元。Semenov目前仍在逃，被列入FBI通缉名单，Storm则以200万美元保释，预计4月出庭。
另一位开发者Alexey Pertsev，则于荷兰遭控洗钱，虽已于近期获准假释，仍将面对后续审判。对于开发者与使用者而言，未来在设计与使用类似混币协议时，需谨慎评估美国法律适用范围与潜在风险。
